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公安部今年已打掉260余個套路貸團伙:開發數百款網貸犯罪成典型
2020-07-13 來源:金融虎 瀏覽次數:849

據公安部官網,全國掃黑除惡專項斗爭開展以來,公安部部署全國公安機關依法嚴厲打擊"套路貸"新型黑惡勢力犯罪活動,出重拳,下重手,全環節、全鏈條偵查打擊,堅決鏟除這一社會"毒瘤"。各地公安機關按照統一部署,主動出擊、以打開路,今年以來共打掉"套路貸"犯罪團伙260余個,抓獲犯罪嫌疑人1270余人,破獲刑事案件1410余起,查扣涉案資金10億元,該類案件發案數明顯下降,打擊治理工作取得階段性明顯成效。同時,公安部今日公布打擊"套路貸"犯罪6起典型案例。


"套路貸"犯罪團伙通常以民間借貸為幌子從事非法放貸活動,并以審核費、管理費、服務費等名義收取受害人高額費用,惡意制造違約迫使受害人繼續借貸平賬,不斷壘高債務,最后通過滋擾、糾纏、非法拘禁、敲詐勒索等暴力或"軟暴力"手段催討債務,達到非法侵占受害人財物的目的。"套路貸"犯罪不僅侵害當事人合法權益,而且擾亂正常金融秩序,其中衍生的暴力、威脅等催收手段又極易誘發敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪,嚴重影響社會和諧穩定。此次公布的6起典型案例,包括開發數百款網貸軟件實施犯罪、在境外搭建技術團隊非法放貸,以及通過電話轟炸、恐嚇等方式進行暴力催收等多種違法犯罪行為。


公安部有關負責人表示,公安機關將繼續保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢,依法嚴厲打擊非法放貸、非法催收犯罪團伙,嚴肅查處由此滋生的倒賣公民個人信息、提供技術支持、資金支付渠道等違法犯罪行為,切實保障人民群眾財產安全和合法權益。同時,公安機關提醒廣大群眾,切實增強防范意識,通過正規金融機構辦理貸款業務,不要輕信沒有資質的非正規公司和個人,避免落入"套路貸"陷阱。


"套路貸"犯罪6起典型案例


1、11.05特大網絡"套路貸"犯罪案件


今年年初,在公安部統一指揮下,北京、廣東深圳、湖北武漢三地公安機關偵破"11.05"特大網絡"套路貸"案件,刑事拘留230余人,扣押大量手機、電腦、服務器等涉案電子設備。經查,2015年以來,犯罪嫌疑人劉某南等人注冊20余家空殼公司,研發69款網貸平臺,以"低利息""無抵押"為幌子吸引受害人借款,簽訂一系列明顯不利于受害人的借款合同,通過網貸平臺下架、更名、鏈接無效、無法正?劭畹仁侄喂室庵圃焓芎θ诉`約,收取高額費用,不斷壘高受害人債務,并通過"爆通訊錄"、P圖群發、冒充公檢法等軟暴力手段進行惡意催收,達到非法侵占受害人錢財的目的,受害人數多達數十萬人。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。


2、浙江紹興"蝦米在線""套路貸"犯罪案件


今年1月,浙江省公安廳組織指揮杭州、紹興兩地公安機關,成功打掉李某波"套路貸"犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人70余名,查扣涉案資產3500余萬元。經查,2019年6月以來,李某波等人在境外組建技術團隊、租用云服務器,開發"蝦米在線""幸運谷""極速飛機"等200余個網貸軟件,糾集曹某欣等百余人在互聯網上實施"套路貸"犯罪活動,并對借款人實施軟暴力催收,受害人數超17萬人。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。


3、河南平頂山3.25"套路貸"犯罪案件


今年5月,河南省平頂山市公安機關在浙江杭州、陜西西安、廣西北海、廣東深圳、安徽淮南等地,對"3.25"特大網絡"套路貸"犯罪案件組織集中收網,抓獲犯罪嫌疑人50人,現場扣押手機97部、電腦105臺、銀行卡129張,查扣涉案資產2000余萬元。經查,犯罪嫌疑人蔡某、陳某峰等9人在境外通過微信、Skype等通訊工具指使吳某開發"金鼠管家""巨匯錢包""海貸""光速貸"等200余個網貸軟件,糾集宋某文等人在互聯網實施"套路貸"犯罪活動,并對借款人實施軟暴力催收,受害人數超3萬人。


4、廣東梅州6.10"套路貸"犯罪案件


今年6月,廣東省梅州市公安機關成功打掉徐某濤、邱某坤等人"套路貸"團伙,抓獲犯罪嫌疑人40余人,查扣涉案資產2000余萬元。經查,2018年以來,犯罪嫌疑人徐某濤(男,35歲,在逃,正在追捕中)糾集邱某坤等40多人研發、租借網絡放貸軟件,在互聯網上實施"套路貸"犯罪活動,并對借款人實施軟暴力催收,受害人數達數萬人。


5、重慶石柱縣"云閃貸""套路貸"犯罪案件


今年6月,重慶市石柱縣公安機關打掉胡某峰"套路貸"團伙,抓獲犯罪嫌疑人20余人,查扣涉案資產130余萬元。經查,2019年9月以來,犯罪嫌疑人胡某峰糾集張某萍等人,開發"云閃貸"等網貸平臺,在互聯網上實施"套路貸"犯罪活動,并由雷某濤等人經營的重慶后漢科技有限公司進行網絡推廣,由李某等人經營的陜西天酬科技有限公司實施軟暴力催收,受害人數達數千人。


6、江蘇泰州6.17非法催收案件


今年6月,江蘇省靖江市公安機關打掉王某齊等人非法催收團伙,現場抓獲團伙成員300余人,采取刑事強制措施50余人,查扣涉案資產800余萬元。經查,2018年以來,犯罪嫌疑人王某齊糾集周某月等人,以中金匯昇資產公司為掩護,采取電話轟炸、恐嚇等方式對網貸借款人實施軟暴力催收,受害人數超2000人。



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