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山東警方正式通告四起非法集資案:銀谷財富投資人報案需網上登記
2020-04-22 來源:金融虎 瀏覽次數:718


      4月22日消息,昨日,山東警方正式通告對銀谷財富等四起非法集資案立案偵查。4月21日,山東省淄博市公安局臨淄分局發布通告,涉及銀谷財富、中安財盈、博鑫洗碼、博彩等4起非法集資案,請未到公安機關登記報案的投資人在規定時間內持相關證件進行登記報案。其中,銀谷財富投資人需同時通過網上登記平臺進行登記。據金融虎了解,自去年12月至今,銀谷財富在多地被立案的告知書在業內盛傳,但這是地方公安首次發布正式通告。


    根據淄博市公安局臨淄分局通告,已于2020年1月2日對銀谷財富(北京)投資管理有限公司臨淄分公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。已于2020年4月15日對中安財盈普惠金融控股集團臨淄分公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。已于2019年12月13日對路美俊涉嫌非法吸收公眾存款案("博彩")立案偵查。已于2020年1月8日對朱傳珍、李永彩等涉嫌非法吸收公眾存款案("博鑫洗碼")立案偵查。


    通告指出,為最大限度保護所有投資人的合法權益,公安機關已成立專班開展偵查工作。提醒上述案件涉及人員:自本通告發布之日起六十日內,請未到公安機關登記報案的投資人持相關原始合同、協議、收據及復印件,銀行交易流水,居民身份證及復印件在規定時間內到公安機關進行登記報案,其中銀谷財富非法集資案件投資人需同時通過網上登記平臺進行登記。


    由于案情復雜,涉及面廣,需要大量時間和警力去推進各項工作,希望各位投資人充分理解,不信謠不傳謠,并支持公安機關集中精力全力以赴開展工作。


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4月20日,金融虎發布"銀谷在線涉嫌非吸在北京被立案"一文受到廣泛關注。據投資人此前向金融虎反映,2020年3月29日,朝陽公安分局依法受理東方銀谷(北京)投資管理有限公司(簡稱:東方銀谷)涉嫌非法吸收存款案,并于2020年4月3日立案偵查。同時,金融虎注意到,在網上,也有不少關于銀谷在線被立案的信源消息流傳。東方銀谷系P2P平臺銀谷在線運營主體,目前平臺待收余額達104億元。


據悉,銀谷財富主要為線下理財公司。此前流傳的多份立案告知書顯示,銀谷財富(北京)投資管理有限公司在臨淄、淄博、菏澤、包頭、泰州等地均已因涉嫌非法吸收存款被受案或立案。此外,有消息顯示,在北京地進入立案調查階段后,安徽、廈門等多地也接到立案受理信息。


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